8858cc永利官网(澳门)俱乐部-Chinese Brand(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议决议召开公司2022年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况 

1、股东大会届次：本次股东大会是2022年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2022年11月23日召开公司第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于成立党委、纪委暨修改公司章程的议案》，同意召开此次股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年12月13日（星期二）上午11:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年12月13日上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月13日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年12月8日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议召开地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋。

二、本次会议审议议案

上述议案已经过公司第五届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。上述议案属于须经股东大会以特别决议通过的议案，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

三、现场会议的登记方法

1、登记方式：

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭证（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件2）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）股东可凭以上有关证件的信函进行登记（信封上请注明“2022年第五次临时股东大会”字样）。本公司不接受电话、传真等其它方式办理登记。

2、登记时间：2022年12月12日当日17：00前

3、登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋

邮政编码：100083

联系电话：010-88332810、0312-8741118

传 真：010-88332810、0312-8741118

联系人：艾晨

4、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式请详见附件1。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议公告；

特此公告

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                                               董 事 会

二〇二二年十一月二十三日

附件一：《网络投票的操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》